证券代码：688072     证券简称：拓荆科技       公告编号：2023-036

              拓荆科技股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图片)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有

限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       57

普通股股东所持有表决权数量                         74,510,947

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              58.9118

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，采取现场投票和网络投票相结

合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章

程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            74,510,947 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            74,510,947 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意          反对              弃权

     股东类型                           比例              比例

                 票数       比例（%） 票数              票数

                                    （%）             （%）

普通股            74,510,947 100.0000   0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意          反对                  弃权

  股东类型                            比例                  比例

               票数       比例（%） 票数                  票数

                                  （%）                 （%）

普通股         74,510,947 100.0000        0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                   同意              反对               弃权

  股东类型                                    比例          比例

              票数        比例（%）     票数              票数

                                          （%）        （%）

普通股         74,139,061 99.5009 368,986 0.4952 2,900 0.0039

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意          反对                  弃权

  股东类型                            比例                  比例

               票数       比例（%） 票数                  票数

                                  （%）                 （%）

普通股         74,510,947 100.0000        0 0.0000     0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意          反对                  弃权

  股东类型                            比例                  比例

               票数       比例（%） 票数                  票数

                                  （%）                 （%）

普通股         74,510,947 100.0000        0 0.0000     0 0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

                         同意           反对                弃权

    股东类型                                比例                比例

                    票数        比例（%） 票数                票数

                                        （%）               （%）

普通股             60,099,957 100.0000       0 0.0000          0 0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

                         同意           反对                弃权

    股东类型                                比例                比例

                    票数        比例（%） 票数                票数

                                        （%）               （%）

普通股              60,098,289 99.9972       0 0.0000    1,668 0.0028

（二） 现金分红分段表决情况

                 同意        反对                           弃权

股东分段情况

              票数   比例（%） 票数 比例（%）                    票数  比例（%）

持股 5%以上普

通股股东

持股 1%-5%普

通股股东

持股 1%以下普

通股股东

其中：市值 50

万以下普通股       394,990 100.0000         0   0.0000        0     0.0000

股东

市值 50 万以

上普通股股东

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                   同意           反对       弃权

    议案名称

案              票数        比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

序

号

     利润分配

     方案的议

     案

     续聘 2023

     年度审计

     机构的议

     案

     董事、监

     事薪酬方

     案的议案

     为董事、

     监事和高

     级管理人

     员购买责

     任险的议

     案

（四） 关于议案表决的有关情况说明

所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

避表决。

三、     律师见证情况

    律师：姚腾越、李诗滢

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表

决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合

法、有效。

 特此公告。

                     拓荆科技股份有限公司董事会

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