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香港海关近期侦破一宗怀疑清洗黑钱案件，拘捕一名本地女子，她涉嫌于2021年5月至2023年1月期间，利用其名下的多个本地不同银行的公司账户，处理约9亿港元的不明来历款项。
香港海关近期侦破一宗怀疑清洗黑钱案件，拘捕一名本地女子。
香港海关财富调查科调查主任伍思齐表示，海关人员早前根据情报锁定一名39岁本地女子，发现其背景和财务状况与她持有的公司银行账户内的大额可疑交易极不相称，怀疑她利用本地银行将可疑资金转移，涉嫌进行清洗黑钱活动。“被捕人于2021年初短时间内开设两间公司。两间公司业务空泛，更有部分重叠，引起海关怀疑。两间公司登记地址无营业活动，也没有报关纪录，怀疑两公司实际为空壳公司。”
伍思齐说，被捕人利用两间空壳公司，在6间不同银行开设13个公司账户，并频繁进行大额交易，牵涉逾600个第三方公司账户，收取接近9亿港元。收款后，被捕人“快入快出”，随即将款项汇至第三方。“部分资金由第三方存入被捕人的公司后，她在几天内又把资金转回原账户，形成掉头式交易，这都是典型的洗黑钱手法。”伍思齐说。
香港海关财富调查科调查主任 伍思齐
经深入调查后，海关人员突击搜查荃湾一个住宅单位，检取一部手提电话和一批银行文件，并根据《有组织及严重罪行条例》，以“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”（俗称洗黑钱）罪名拘捕该名报称为售货员的女子。
案件仍在调查中，被捕女子现正保释候查，不排除会有更多人被捕。
香港海关提醒市民，利用银行账户处理不明来历款项，无论有否涉及金钱报酬，均有机会触犯洗黑钱罪。一经定罪，最高可被判罚款500万港元及监禁14年，而相关犯罪得益将被没收。
GDToday记者 陈晨 发自香港
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